2016-09-14 14:01 来源：互联网 责编：独家记忆
非法获取他人手通讯录信息，采购大量银行卡和手机卡，躲在几千里外的广西宾阳某个村居窝点，冒充他人身份给这些熟人群发短信，称自己不便出面，让他们帮忙给某人汇款。8月份以来，这种脱胎于QQ群冒充熟人诈骗的新型电信网络诈骗迅速蔓延到江苏多个地区，数十人上当，被骗金额120多万元。在江苏省公安厅统一组织下，南京、无锡、苏州、南通、镇江、泰州等地公安机关联合办案，苏州市公安局刑警支队主办此案，只用半个月就将包括主谋在内的9名犯罪嫌疑人抓回苏州。
案发：接到领导要求替他汇款的短信，很多人信了
8月15日中午，苏州市民陈某报警，称他被人冒充单位领导骗走3万元。原来，几天前陈某上班开会时收到一条短信，大致内容是：“我是某某某(陈某单位的领导、熟人)，我的手机号码更换了，这是我的新号码，请惠存。收到请回复。”领导主动告知他换了手机号码，陈某压根儿没怀疑，就信了，并回复短信称自己收到了。
接着，陈某又收到这名领导发来的手机短信，意思是：“有件私事请你帮我办一下，注意保密。”陈某觉得，领导交代自己帮他办私事，是一种信任，当即回复：“没问题，请问是什么事情?”这名领导短信告诉他：“麻烦你给某某某汇3万元，我不方便出面用自己名字和银行卡去汇。你放心，我先把这笔钱打到你的账号(或者是你先替我垫一下，我回头转给你)，不用你自己出钱。”
陈某认为，3万元的转账金额并不大，平时跟这名领导关系不错，帮着办私事意味着他把我当自己人。很快，陈某就按对方发来的银行账户转去3万元。汇款完毕，他给领导手机发短信：钱已汇，请放心。
然而，那个领导号码再也没给他回过短信。事后，他得知单位那名领导并未让他给别人汇过钱。意识到被骗的陈某赶紧报了警。
据了解，此前，江苏省内其他地方也陆续发生了类似手法的诈骗案件，数十人上当受骗，损失上百万元。侦破：众多线索指向广西宾阳，民警一周锁定犯罪主谋
接到报案，苏州市公安局刑警支队立即立案侦查。通过查询陈某所汇3万元的银行流水账目清单，发现这笔钱在不同地区的银行卡之间几经辗转，最后流入广西宾阳，而且已经有人把钱取走了。
根据这一线索，苏州市公安局刑警支队立即派两名侦查员赶赴宾阳，追查取款人。经过两天紧张摸排，侦查员终于找到2名取款人，而且调查清楚了其中一人的身份，案件出现了突破口。
与此同时，苏州市公安局专案组通过串并发现，不光苏州，省内其他地方近期也发生了多起手法类似的诈骗案。经过研判通信工具、银行资金流向、犯罪嫌疑人活动轨迹等环节，苏州警方基本确定，这是一个犯罪团伙在作案，窝点就在广西宾阳。
为了便于开展下一步侦查，8月19日，苏州市公安局刑警支队支队长周斌伟带领刑警、技侦、网侦等警种10余名精干人员赶赴宾阳。在当地警方支持下，侦查员经过追踪、踩点和分析，基本确定了整个犯罪团伙的组织架构、人员分布、藏身窝点和活动范围，其中发送短信的主谋蒋某受到了重点关照。
鉴于此类案件在全省多地发生的情势，8月25日，江苏省公安厅刑警总队根据公安厅领导指示，召集南京、苏州、无锡等地刑警支队长开会，决定由刑警总队领导具体指挥，抽调苏州、南京、无锡等地警力成立专案组统一侦办此案。因为苏州刑警在侦办中已取得很大进展，决定由苏州刑警直接查办，其余地区配合。
此时，在广西宾阳侦办此类案件的，光江苏省内的就有苏州、南京、无锡、镇江、南通等地民警近50人;还有来自湖南、重庆、深圳等地
